İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, forex yatırım dolandırıcılığı kapsamında BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kurumların internet sitelerinin birebir kopyalandığını açıkladı. Bu yöntemle elde edilen gelirlerin “kara para” aklama amacıyla dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
Kara para aklama yöntemi
Soruşturmada, dolandırıcılıktan elde edilen paraların paravan şirketler ile gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizine göre, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek 313 milyon liranın aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Operasyonun kapsamı
İstanbul merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.
El konulanlar
Soruşturma kapsamında şu varlıklara el konuldu:
-
Bir döviz bürosu
-
Dokuz mesken
-
Dört daire
-
14 arsa
-
İki depo
-
11 otomobil
-
Altı motosiklet
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.