İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonu duyurdu. Açıklamaya göre, yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve kripto para üzerinden aklanan suç gelirlerine ilişkin 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2024/279446 sayılı dosyada; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahislerden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma bulgularına göre, suç gelirleri daha sonra kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldı. Bu kapsamda İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Malvarlıklarına el koyma
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz işyerine el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.