İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli sahtecilik yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dördüncü operasyonun düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı tespit edildi.
MASAK raporu: Paravan şirketler, profesyonel aklama sistemi
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına dayanıyor.
Raporda, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım vaadiyle yapılan dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin; paravan şirketler ve bu şirketlere ait sahte hesaplar aracılığıyla aklandığı belirtildi.
Bu amaçla, para transferlerinin izini gizlemek için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğu saptandı.
Başsavcılık, sistemin Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, e-para kuruluşları, döviz büroları ve kripto para hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütülen “profesyonel bir aklama ağı” olduğuna dikkat çekti.
10 ilde eş zamanlı baskın
Yapılan açıklamaya göre, dördüncü dalga operasyon İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyon, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirket yöneticileri, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonu sahipleri ve sırf bu amaçla kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerini kapsadı.
Toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
335 milyon liralık mal varlığına el konuldu
MASAK raporlarına göre, operasyon kapsamında 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Bunlar arasında 31 araç ve 74 taşınmaz bulunuyor.
“Kararlılıkla sürdürülüyor”
Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla ilgili mücadelenin “çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü” vurgulandı.
Bu son operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı dosya kapsamında yürüttüğü dördüncü büyük dalga oldu.