ABD ve Britanya, Kamboçya merkezli Prens Grubu’na yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, grubun kurucusu Chen Zhi’ye ait olduğu belirlenen 14 milyar dolarlık (yaklaşık 585 milyar 734 milyon lira) Bitcoin’e el konuldu.
BBC’nin haberine göre Chen, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla New York’ta yargılanacak. ABD Adalet Bakanlığı, Chen’in “siber dolandırıcılık imparatorluğu” kurduğunu ve kripto para üzerinden devasa miktarlarda para akladığını öne sürdü.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre Prens Grubu, Kamboçya’daki 10 farklı tesiste binlerce kişiyi zorla çalıştırdı ve yatırım vaadiyle on binlerce kişiyi dolandırdı.
‘Telefon çiftlikleri’ ve sahte hesaplar
Soruşturma dosyasında, grubun Kamboçya’da kurduğu “telefon çiftlikleri” aracılığıyla 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönettiği belirtildi. Bu hesapların yatırım dolandırıcılığı ve sahte kripto projeleri tanıtımı için kullanıldığı iddia edildi.
Britanya’da servetine el konuldu
TRT Haber’in aktardığına göre Britanya hükümeti de Chen’e ait milyonlarca sterlin değerindeki varlıklara el koydu. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
-
Londra’da 19 taşınmaz,
-
Yaklaşık 100 milyon sterlinlik (5,6 milyar lira) ofis binası,
-
12 milyon sterlinlik (671 milyon lira) malikane.
Soruşturma belgelerinde, Chen’in ayrıca Picasso’ya ait bir tablo dâhil olmak üzere milyonlarca dolarlık sanat eserleri satın aldığı yer aldı.
40 yıla kadar hapis cezası istemi
ABD savcıları, Chen Zhi’nin suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirdi.
Prens Grubu ve bağlantılı şirketler, hem ABD hem de Britanya Hazine Bakanlıkları’nın yaptırım listesine eklendi.
