İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayyım atanan Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürüttüğü “yasa dışı bahis ve pos tefeciliği” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Savcılık açıklamasına göre, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca —toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına— el konuldu.
Soruşturmada, şirketin elektronik para statüsünün “suç gelirlerini finansal sisteme sokmak” için kullanıldığı iddia edildi. Savcılığa göre, sanal POS cihazlarıyla yasa dışı bahis gelirleri aktarıldı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemler engellenmedi ve iç kontrol sistemleri kasten zayıf bırakıldı.
Şirket ve yurtdışı bağlantılar
Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in, ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ve gelirlerin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden aklandığı iddia edildi.
Başsavcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin “ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği” ve bunun MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklendiği belirtildi.
İlk operasyonda 6 tutuklama
31 Ekim 2025’te düzenlenen ilk operasyonda, Ozan Elektronik Para yöneticilerinden altı kişi tutuklanmış, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konulmuştu. Şirketin yönetimine TMSF kayyımı atanmıştı.
Savcılık, ikinci dalga operasyonun, sadece üst yönetim değil, bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görev alan personelin de soruşturmaya dahil edilmesiyle genişletildiğini duyurdu.
Soruşturma sürüyor
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın “suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliğiyle mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü” vurgulandı.