Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında, yasadışı bahis ile dolandırıcılık suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Çalışmalar, Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütüldü.
İncelemelerde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden para aklandığı tespit edildi.
Gözaltılar ve suçlamalar
Soruşturma kapsamında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanlarıyla görev yapan bazı kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Diğer dört şüpheliye ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kayyım kararı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma sürüyor.