İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, “7258 sayılı yasaya muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla yürütülüyor.
Mahkeme, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyım atanmasına hükmetti. Şirketlere kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) görevlendirildi.
MASAK ve Merkez Bankası raporları
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasadışı bahis faaliyeti yürütenlere finansal altyapı sağladığı yönünde “kuvvetli suç şüphesi” tespit edildiği belirtildi.
MB denetim raporlarında şirketin bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, işlemlerde site adlarının açıkça yer aldığı kaydedildi. Mali analizlerde; kısa sürede farklı hesaplara çok sayıda transfer, 00:00–06:00 saatleri arasında yoğun düşük tutarlı işlemler, yüksek hacimli para giriş-çıkışları ve aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açılışı gibi hareketler saptandı. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
MASAK raporlarında, suç gelirlerinin Klon Ödeme’nin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da dosyada “şüpheli” olarak yer alan kişilere transfer edildiği öne sürüldü.
Gözaltı kararları; İstanbul’un yanı sıra Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da uygulanıyor. Soruşturma sürüyor.
