Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilecek. NTV’nin aktardığına göre, şüpheli hesap hareketlerinde anlık takip sisteminin devreye girmesi ve hesapların anında dondurulabilmesi için yasal düzenleme yapılacak.
Düzenlemenin Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi ve 11. Yargı Paketi kapsamında yasalaşması bekleniyor. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara parayla mücadele için açıkladığı kriterler de mevzuata eklenecek.
Hesaplar yakın takibe alınacak
MASAK, yeni yetkilerle banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikleri anlık olarak izleyebilecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddeleri değiştirilecek; bildirim, bilgi ve belge verme hükümleri anlık takibe uygun hale getirilecek.
Yeni teknolojilerden yararlanacak MASAK, saniyeler içinde şüpheli işlemlere müdahale edebilecek. Böylece bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.
Anlık dondurma yetkisi
Kaynağı belirsiz olan ya da kişi ve kurumların maddi gücünün üstünde görülen hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak. Bu tür durumlarda hesaba el koyma veya dondurma işlemleri yapılabilmesi için gerekli hukuki zemin hazırlanacak.