İstanbul başsavcılığı şirket hakkında ‘kara para aklama’dan soruşturma başlattı.
Savcılık soruşturma için Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporları esas aldı.
Savcılığın suç tespitine ilişkin açıklaması şöyle:
“Forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabindeyse çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır.”
Suç örgütü olduğu öne sürülen gruptan 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Diken
