ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Türk girişimci Gökçe Güven’in yatırım dolandırıcılığı ve vize sahtekârlığı suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı. Savcılığa göre Güven, kurucusu olduğu Kalder adlı girişim üzerinden yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar toplarken yanıltıcı beyanlarda bulundu.
İddianamede, Kalder’in mali durumu ve iş ortaklıklarına ilişkin yatırımcılara gerçeği yansıtmayan bilgiler aktarıldığı öne sürüldü. Herhangi bir sözleşme bulunmamasına rağmen bazı büyük şirketlerin “aktif müşteri” gibi gösterildiği, şirket içinde gerçek mali verilerin tutulduğu bir muhasebe kaydı varken yatırımcılara şişirilmiş rakamlar içeren ayrı bir defter sunulduğu iddia edildi.
Sahte referanslarla vize iddiası
NTV’nin aktardığına göre Güven’e yöneltilen suçlamalar arasında menkul kıymet dolandırıcılığı, vize sahtekârlığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı da yer alıyor. Savcılık, öğrenci vizesi sona eren Güven’in ABD’de kalabilmek için yalnızca üstün başarı gösterenlere verilen O-1A (olağanüstü yetenek) vizesine başvurduğunu; bu süreçte tanınmış iş insanlarına ait imzaların taklit edildiği sahte referans mektupları kullandığını ileri sürdü.
50 yılın üzerinde hapis istemi
ABD Savcısı Jay Clayton, yatırım turunun sahte gelir beyanları ve uydurma belgeler üzerine kurulduğunu belirterek, girişimcilik adı altında yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.
Güven’in suçlu bulunması hâlinde; menkul kıymet ve elektronik dolandırıcılık, vize sahtekârlığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı suçlarından 50 yılı aşkın hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Davaya, daha önce yüksek profilli dosyalara bakan Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’ın bakacağı bildirildi.