Diyarbakır’da yaklaşık iki yıl önce kendisini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında iki ayrı soruşturma açıldı. Savcılık, A.A.’nın dergâh kurduğunu, para karşılığı muska hazırladığını ve özel müşterilerini farklı bir semtte ağırladığını tespit etti. Ancak ilk soruşturma delil yetersizliğinden takipsizlikle sonuçlandı.
Aynı dönemde “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” kapsamında yürütülen diğer soruşturma için de takipsizlik kararı verilmişti.
MASAK raporunda çarpıcı tespitler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, A.A.’nın hayatı boyunca herhangi bir resmi işte çalışmadığı halde kendisinin, eşinin, çocuklarının ve akrabalarının toplamda 175 milyon liralık malvarlığı bulunduğu ortaya çıktı.
Raporda şu bulgular yer aldı:
-
2019–2023 arasında A.A.’nın banka hesaplarında yoğun para giriş-çıkışı oldu.
-
Nakit işlemler ve transferlerde ciddi hareketlilik tespit edildi.
-
A.A.’nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve araçların yanı sıra, eşi ve çocuklarının da resmi bir geliri bulunmamasına rağmen yüksek değerli taşınmazlara sahip oldukları belirlendi.
-
Malvarlıklarının, akrabalar ve müritlerin çocukları üzerine geçirildiği saptandı.
Dava yeniden açıldı
MASAK raporunun ardından başsavcılık daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.
-
Şüpheli A.A. ve oğlu C.A. hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçundan 17 yıla kadar hapis istendi.
-
Diğer 8 şüpheli için ise 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.