İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “tefecilik”, “yasa dışı bahis” ve “örgüt kurma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda yedi şirkete, üç konuta, beş arsaya ve dört araca el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin 402 milyon lira olduğu açıklandı.
‘Pos tefeciliği’ ve yasa dışı bahis bağlantısı
Başsavcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na aykırı işlemlerle elde edilen suç gelirleri tespit edildi. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün kara para aklama amacıyla kullanıldığı iddia edildi.
MASAK, Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler yapılmış; sistem uyarılarına rağmen gerekli önlemler alınmamış. Bu işlemlerin “pos tefeciliği” yöntemiyle para aklama faaliyeti oluşturduğu belirtildi.
Ozan Özerk ve yurt dışı bağlantılar
Şirket sahibi Ozan Özerk’in, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol ettiği Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ileri sürüldü. Bu yöntemle yasa dışı gelirlerin ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulduğu ifade edildi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü” belirtildi.
