Halk TV yazarı Bahadır Özgür, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.
Özgür, yazısında MASAK raporlarının finansal sistemdeki yasa dışı para akışının boyutunu ortaya koyduğunu belirterek,“Sistemin yüzde 80’i, on binlerce kişinin dakikalar içinde milyarlarca lirayı birkaç kişiye transfer etmesinden ibaret,” ifadesini kullandı.
MASAK raporlarından çarpıcı veriler
Özgür’ün aktardığına göre, MASAK 1 Mayıs–23 Kasım 2021 döneminde kripto borsaları Binance, Paribu ve BTCTürk üzerinden en çok para yatıran ve çeken 1000’er kişiyi inceledi.
Bu kişiler arasındaki ilişkiler incelendiğinde:
-
1299 gerçek kişi ve 23 şirketin yoğun para transferi yaptığı,
-
Bu ağ üzerinden dakikalar içinde 10 bin 105 işlem gerçekleştirildiği,
-
Paraların sonunda 1535 banka hesabına aktarıldığı,
-
Şüpheli işlemlerde yer alan bazı kişilerin yabancı uyruklu, hatta ölü kişiler olduğu,
-
23 şirketten 18’inin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
MASAK analizine göre, bu transferlerin büyük kısmı kripto varlıklara dönüştürülerek farklı cüzdanlara aktarıldı.
“Bataklık sisteme dönüşmüş”
Özgür, mevcut finansal yapının yasa dışı bahis ve kripto para trafiğiyle iç içe geçtiğini savunarak, “Bataklık sisteme dönüşmüş. MASAK bir suçlamada bulunmadan öyle bir röntgen çekiyor ki, vay halimize dedirtiyor,” ifadelerini kullandı.
Gazeteci, raporların Türkiye’de elektronik para ve kripto işlemlerinin denetimsizliğine dikkat çektiğini, bunun “yeni bir tekno-finansal karanlık düzen” yarattığını yazdı.
